ОАО Приват-Инвест

Решения собраний акционеров

24 июня 2011 г. состоялось годовое общее собрание акционеров ОАО «Приват-Инвест», на котором были приняты следующие решения:

1. Избрать членами Наблюдательного совета ОАО «Приват-Инвест»:
- Барыбин Алексей Алексеевич,
- Кочарян Армен Камоевич,
- Кузнецов Игорь Вячеславович,
- Никитина Татьяна Юрьевна,
- Световидов Николай Иванович,
- Соколов Андрей Сергеевич,
- Франтова Анна Николаевна,
- Харченко Александр Владимирович,
- Шульга Владимир Викторович.

2. Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО «Приват-Инвест»:
- Васякина Наталья Владимировна,
- Голикова Анна Александровна,
- Тарапун Марина Михайловна.

3. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторское агентство».

4. Утвердить годовой отчет ОАО «Приват-Инвест» за 2010 г., годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества за 2010 г.

5. Утвердить распределение прибыли ОАО «Приват-Инвест» по итогам 2010 г. в соответствии с Рекомендациями Наблюдательного совета по распределению чистой прибыли Открытого акционерного общества «Приват-Инвест», полученной по результатам 2010 года. Дивиденды не выплачивать.

6.1. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Приват-Инвест» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Армавирский завод резиновых изделий» (Заемщик) на сумму до 100 млн. руб. под процентную ставку не ниже 8 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.

6.2. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Приват-Инвест» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Армез» (Заемщик) на сумму до 15 млн. руб. под процентную ставку не ниже 8 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.

6.3. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Приват-Инвест» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Блок» (Заемщик) на сумму до 20 млн. руб. под процентную ставку не ниже 8 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.

6.4. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Приват-Инвест» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Горячеключевская мебельная фабрика» (Заемщик) на сумму до 100 млн. руб. под процентную ставку не ниже 8 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.

6.5. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Приват-Инвест» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Грузавтосервис» (Заемщик) на сумму до 2 млн. руб. под процентную ставку не ниже 8 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.

6.6. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Приват-Инвест» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Новопокровскферммаш» (Заемщик) на сумму до 35 млн. руб. под процентную ставку не ниже 8 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.

6.7. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Приват-Инвест» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Новороссийский автокомбинат» (Заемщик) на сумму до 12 млн. руб. под процентную ставку не ниже 8 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.

6.8. Одобрить заключенный Договор целевого займа № 1/11-ум от 04 апреля 2011 г., по условиям которого ОАО «Приват-Инвест» (займодавец) предоставило ОАО «Ум» №2 целевой займ на общую сумму, не превышающую 13100000 рублей, а заемщик обязался возвратить полученную сумму займа и уплатить проценты на сумму займа в размере и сроки, определенные Договором. Займ предоставлен на приобретение техники: одного колесного экскаватора HYUNDAI R 170W-7, трех автомобилей КАМАЗ 65115 15 т., одного экскаватора-погрузчика с фронтальным ковшом 1МЗ. Сумма займа и проценты должны быть выплачены Заемщиком Займодавцу в срок не позднее 10 мая 2014 г. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Приват-Инвест» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Управление механизации» №2 (Заемщик) на сумму до 15 млн. руб. под процентную ставку не ниже 8 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.

6.9. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Приват-Инвест» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Элеватормельмаш» (Заемщик) на сумму до 30 млн. руб. под процентную ставку не ниже 8 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.

6.10. Одобрить сделку (несколько взаимосвязанных сделок), в совершении которой (которых) имеется заинтересованность, по предоставлению ОАО «Приват-Инвест» (Займодавец) заемных денежных средств ОАО «Ремзавод «Шкуринский» (Заемщик) на сумму до 2,4 млн. руб. под процентную ставку не ниже 8 % годовых на срок не более 3 лет с даты подписания договора.